Commerzbank подозревают в уклонизме

Правоохранительные органы проверяют деятельность банка в Люксембурге.
26.02.2015
Правоохранительные органы Германии во вторник провели обыски штаб-квартиры и офисов Commerzbank, подозреваемого в помощи люксембургским клиентам в уклонении от уплаты налогов. Общая сумма ущерба незаконной деятельности банка может достигать €1 млрд.

Во вторник в офисах Commerzbank прошли обыски, связанные с началом расследования немецких правоохранительных органов, подозревающих дочернюю структуру банка в Люксембурге в помощи клиентам в уклонении от уплаты налогов. Как сообщает Sueddeutsche Zeitung, в операции приняли участие более 150 прокуроров, налоговых инспекторов и детективов.

Обыски прошли в штаб-квартире Commerzbank во Франкфурте, офисах банка в Рейнской области, а также в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц. Спецоперация готовилась несколько месяцев. Сотрудники люксембургской «дочки» Commerzbank в Люксембурге, по мнению правоохранительных органов Германии, сыграли важную роль в помощи клиентам в уклонении от уплаты налогов. Подобных случаев прокуратура Кельна насчитала несколько сотен. Помимо этого дочерняя структура может быть замешана и в отмывании денег. Общая же сумма ущерба может достигать €1 млрд.

Операцию по обыску офисов планировалось провести еще в декабре прошлого года. Но на запрос немецких спецслужб о помощи в ее проведении власти Люксембурга ответили отказом. Генеральный прокурор Люксембурга тогда заявил о необходимости предоставления большей информации со стороны Германии.

Что касается самого банка, то Commerzbank заявил о своей готовности оказывать всю необходимую поддержку и помощь в проведении расследования. «Мы требуем полной прозрачности, чтобы у всех наших клиентов в Люксембурге был ясный налоговый статус»,— говорится в заявлении Commerzbank. При этом банк отметил, что речь идет о делах «десятилетней и большей давности».

В последние годы Германия активно взялась за борьбу с уклонением от уплаты налогов. Для этого власти даже выкупили CD-диски с базами данных на тысячи офшорных компаний и их реальных владельцев. На эти цели было потрачено около €1 млн.

Почему Commerzbank обыскали как свидетеля

В декабре 2013 года в штаб-квартире и 40 отделениях немецкого Commerzbank прошли обыски, связанные с расследованием в отношении иностранной страховой компании. По данным следователей, она помогала немецким клиентам уклоняться от уплаты налогов. В немецкой прокуратуре сообщили, что Commerzbank является всего лишь свидетелем по делу. С этой позицией в Германии были согласны не все.